Que en reunión celebrada los días 18 y 22 de mayo y tal como consta en Acta N°05 se aprobó convocar nuevamente a la XXVII Asamblea Virtual General Ordinaria de Asociados.
Amparados en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, de manera particular el covid-19 y habiendo convocado a asamblea general ordinaria presencial el pasado 26 de marzo, nos permitimos informar que la asamblea se realizará en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012, y el artículo 1 del decreto 398 de 2020, el día 18 de junio de 2020 a partir de las 2:30pm, a través de la plataforma Cisco Webex Meetings y WhatsApp con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de Reglamento de Asamblea.
4. Elección Mesa Directiva de la Asamblea.
· Presidente
· Secretario(a)
5. Lectura de la constancia de la comisión de estudio y aprobación del acta de la XXVI Asamblea General Ordinaria
6. Conformación de comisiones, a cargo del Presidente de la Asamblea
· De estudio y aprobación del acta
· De escrutinios y de proposiciones y recomendaciones
7. Presentación de Informes
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
9. Presentación y Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes
10. Dictamen de la Revisora Fiscal
11. Elecciones
12. Elección de Revisor Fiscal y suplente 2020-2022, fijación de honorarios.
13. Presentación Proyecto Reforma Estatutaria
14. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones
15. Clausura
Atentamente,
ORLANDO DE JESUS SOTO
Gerente